BASC DOMINICANA reglamentará y tipificará las principales causales que violen este Código de Etica y un manual de procedimientos donde establecerá las condiciones y los términos en que se desarrollarán procesos disciplinarios y las sanciones previstas.
Régimen Sancionador
Serán sancionadas conductas como:
- Desconocer o violar el código de ética que determine el Comité de Ética
- Desconocer o violar el mínimo de normas básicas sobre los delitos de lavado de dinero y activos, narcotráfico, contrabando, terrorismo y demás reglamentaciones a las conductas institucionales de WBO
- No colaborar con investigaciones gubernamentales sobre delitos o actividades ilícitas en términos generales y específicamente provenientes de operaciones de comercio internacional.
- Destruir o alterar documentos de la asociación en previsión de una solicitud de los mismos por parte de cualquier organismo gubernamental o de un proceso judicial.
- Hacer declaraciones falsas o engañosas a cualquier investigador gubernamental durante una investigación.
- Intentar que cualquier otro funcionario de la asociación o cualquier otra persona deje de proporcionar información a un investigador gubernamental, o proporcione información falsa o engañosa.
