miércoles, diciembre 19, 2018
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Régimen Sancionador

BASC DOMINICANA reglamentará y tipificará las principales causales que violen este Código de Etica y un manual de procedimientos donde establecerá las condiciones y los términos en que se desarrollarán procesos disciplinarios y las sanciones previstas.

Serán sancionadas conductas como:

  1. Desconocer o violar el código de ética que determine el Comité de Ética
  2. Desconocer o violar el mínimo de normas básicas sobre los delitos de lavado de dinero y activos, narcotráfico, contrabando, terrorismo y demás reglamentaciones a las conductas institucionales de WBO
  3. No colaborar con investigaciones gubernamentales sobre delitos o actividades ilícitas en términos generales y específicamente provenientes de operaciones de comercio internacional.
  4. Destruir o alterar documentos de la asociación en previsión de una solicitud de los mismos por parte de cualquier organismo gubernamental o de un proceso judicial.
  5. Hacer declaraciones falsas o engañosas a cualquier investigador gubernamental durante una investigación.
  6. Intentar que cualquier otro funcionario de la asociación o cualquier otra persona deje de proporcionar información a un investigador gubernamental, o proporcione información falsa o engañosa.

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