BASC Republica Dominicana

Debida Diligencia para Asociados de Negocios basado en el Riesgo
2026-03-18 08:30 (America/Santo_Domingo) | Santo Domingo, RD, Santo Domingo, Dominican Republic
BASC Dominicana invita a su taller sobre “Debida Diligencia basada en riesgos para Asociados de Negocios” con el objetivo de resaltar la importancia de demostrar cumplimento para la depuración de socios comerciales y aseguramiento de la cadena de suministro en la generación de confianza para el comercio nacional e internacional.
Objetivo General: Identificar los requisitos para la gestión de Asociados de Negocios, respecto al SGCS, con base en la gestión del riesgo, la debida diligencia y la legislación vigente.
A quién va dirigido: Empresas con procesos de vinculación de Asociado de Negocios (cliente, proveedor), responsables de SGCS, Oficial o Comité de cumplimiento, Colaboradores de Control Interno, Auditores Internos, Encargados de Calidad, y afines.
Programa temático

Conceptualización y motivación de la Debida Diligencia.
Requisitos de los estándares en la Debida Diligencia.
Pilares de la Debida Diligencia.
Taller: Revisión y diseño del formulario.
Enfoque basado en riesgos de la Debida Diligencia: Matriz de riesgos y tipos de Debida Diligencia.
Role Play: Identificación del Beneficiario Final.
Taller: Identificación de las Personas Expuestas Políticamente.
Taller de búsqueda en listas y confirmación de ubicación geográfica.
Monitoreo Transaccional… diseñando señales de alertas.
Estudio de casos: Identificación de los Reportes de Operación Sospechosa.

Requisitos para los participantes:

Computador portátil.
Formulario de vinculación de asociados.
Documentos base: Estándar BASC, Requisitos OEA, Ley 155-17 y su reglamento de aplicación, la Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno.

Lugar:

Por determinar.

Perfil del Formador:

Roberto Mella Cohn: Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Ex- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.

Mas información en: Perfil Roberto Mella Cohn

ENLACE DE REGISTRO

Asamblea General Extraordinaria y Eleccionaria 2026
2026-03-24 09:00 - 12:00
El Consejo Directivo en uso de las facultades otorgadas en el Artículo 21 inciso 1 y 22 inciso 5 de los Estatutos de BASC DOMINICANA, convoca a la Asamblea General Extraordinaria y Eleccionaria, para el martes 24 de marzo del año 2026, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Hotel El Embajador, salón Diplomatic en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Será un importante apuesta que nos permitirá conocer los temas planteados en la AGENDA, citados a continuación:
1. Verificación del quórum de asistencia de los miembros;
2. Bienvenida de presidente BASC Dominicana;
3. Presentación Informe de Gestión 2025;
4. Presentación, votación y aprobación de los Estados Financieros y Auditoría Externa hasta el 31 de diciembre 2025;
5. Presentación, votación y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2026;
6. Modificación de estatus
7. Elección y juramento Nueva Junta Directiva 2026 – 2028
8. Discurso Nuevo Presidente
9. Ceremonia de entrega de certificados y reconocimientos a empresas BASC;
10. Premiación Auditor Interno BASC 2025
11. Temas Libres.
En caso de requerir alguna información adicional, favor escribirnos al correo eventos@basc.org.do o llamarnos al 829-332-7279.
Esperamos contar con su acostumbrada participación.
Horacio Lomba
Presidente Junta Directiva

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