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SUMMARY:Debida Diligencia para Asociados de Negocios basado en el Riesgo
DESCRIPTION:BASC Dominicana invita a su taller sobre “Debida Diligencia basada en riesgos para Asociados de Negocios” con el objetivo de resaltar la importancia de demostrar cumplimento para la depuración de socios comerciales y aseguramiento de la cadena de suministro en la generación de confianza para el comercio nacional e internacional. \nObjetivo General: Identificar los requisitos para la gestión de Asociados de Negocios\, respecto al SGCS\, con base en la gestión del riesgo\, la debida diligencia y la legislación vigente. \nA quién va dirigido: Empresas con procesos de vinculación de Asociado de Negocios (cliente\, proveedor)\, responsables de SGCS\, Oficial o Comité de cumplimiento\, Colaboradores de Control Interno\, Auditores Internos\, Encargados de Calidad\, y afines. \nPrograma temático \n\nConceptualización y motivación de la Debida Diligencia.\nRequisitos de los estándares en la Debida Diligencia.\nPilares de la Debida Diligencia.\nTaller: Revisión y diseño del formulario.\nEnfoque basado en riesgos de la Debida Diligencia: Matriz de riesgos y tipos de Debida Diligencia.\nRole Play: Identificación del Beneficiario Final.\nTaller: Identificación de las Personas Expuestas Políticamente.\nTaller de búsqueda en listas y confirmación de ubicación geográfica.\nMonitoreo Transaccional… diseñando señales de alertas.\nEstudio de casos: Identificación de los Reportes de Operación Sospechosa.\n\nRequisitos para los participantes:  \n\nComputador portátil.\nFormulario de vinculación de asociados.\nDocumentos base: Estándar BASC\, Requisitos OEA\, Ley 155-17 y su reglamento de aplicación\, la Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno.\n\nLugar:  \n\nPor determinar.\n\nPerfil del Formador:  \n \n\n\n\n\nRoberto Mella Cohn: Economista con especialidad en Finanzas Corporativas\, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting\, empresas especializadas en capacitación\, consultoría\, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. \nEx- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD. \n\nMas información en: Perfil Roberto Mella Cohn \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nENLACE DE REGISTRO
URL:https://basc.org.do/evento/taller-debida-diligencia-para-asociados-de-negocios-basc-2025
LOCATION:Santo Domingo\, RD\, Santo Domingo\, Dominican Republic
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