BASC Republica Dominicana

Debida Diligencia para Asociados de Negocios - Nueva Fecha!
2023-04-12 08:00 - 17:00 (America/Santo_Domingo) | Hotel Intercontinental Santo Domingo, Av. Winston Churchill, Santo Domingo, DN, 10127, Dominican Republic
A raíz de la celebración de nuestro 3er Encuentro de Auditores BASC celebrado el pasado mes de febrero 2023 por el capítulo de BASC Domincana, donde contamos con la participación del Lic. Roberto Mella Cohn como invitado de honor abordando el tema principal la “Debida diligencia basada en riesgos para Asociados de Negocios” creamos esta taller especializado a petición de nuestra membresía y la importancia de demostrar cumplimento para la depuración de socios comerciales y aseguramiento de la cadena de suministro en la generación de confianza para el comercio nacional e internacional.
Objetivo General: Identificar los requisitos para la gestión de Asociados de Negocios, respecto al SGCS, con base en la gestión del riesgo, la debida diligencia y la legislación vigente.
A quién va dirigido: Empresas con procesos de vinculación de Asociado de Negocios (cliente, proveedor), responsables de SGCS, Oficial o Comité de cumplimiento, Colaboradores de Control Interno, Auditores Internos, Encargados de Calidad, y afines.
Programa temático

Conceptualización y motivación de la Debida Diligencia.
Requisitos de los estándares en la Debida Diligencia.
Pilares de la Debida Diligencia.
Taller: Revisión y diseño del formulario.
Enfoque basado en riesgos de la Debida Diligencia: Matriz de riesgos y tipos de Debida Diligencia.
Role Play: Identificación del Beneficiario Final.
Taller: Identificación de las Personas Expuestas Políticamente.
Taller de búsqueda en listas y confirmación de ubicación geográfica.
Monitoreo Transaccional… diseñando señales de alertas.
Estudio de casos: Identificación de los Reportes de Operación Sospechosa.

Requisitos para los participantes:

Computador portátil.
Celular con internet y carga.
Formulario de vinculación de asociados.
Documentos base: Estándar BASC, Requisitos OEA, Ley 155-17 y su reglamento de aplicación, la Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno.

Lugar:

Salón Kennedy, Hotel Real Intercontinental

Perfil del Formador:

Roberto Mella Cohn: Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Ex- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.

Mas información en: Perfil Roberto Mella Cohn
Encuentro Nacional de Auditores BASC 2023

Debida Diligencia para Asociados de Negocios basado en el Riesgo
2023-03-29 08:30 - 17:00 | Salón Samaná – Hotel Sheraton Santo Domingo, Av. George Washington 365, Santo Domingo, DN, 10205, Dominican Republic
A raíz de la celebración de nuestro 3er Encuentro de Auditores BASC celebrado el pasado mes de febrero 2023 por el capítulo de BASC Domincana, donde contamos con la participación del Lic. Roberto Mella Cohn como invitado de honor abordando el tema principal la “Debida diligencia basada en riesgos para Asociados de Negocios” creamos esta taller especializado a petición de nuestra membresía y la importancia de demostrar cumplimento para la depuración de socios comerciales y aseguramiento de la cadena de suministro en la generación de confianza para el comercio nacional e internacional.
Objetivo General: Identificar los requisitos para la gestión de Asociados de Negocios, respecto al SGCS, con base en la gestión del riesgo, la debida diligencia y la legislación vigente.
A quién va dirigido: Empresas con procesos de vinculación de Asociado de Negocios (cliente, proveedor), responsables de SGCS, Oficial o Comité de cumplimiento, Colaboradores de Control Interno, Auditores Internos, Encargados de Calidad, y afines.
Programa temático

Conceptualización y motivación de la Debida Diligencia.
Requisitos de los estándares en la Debida Diligencia.
Pilares de la Debida Diligencia.
Taller: Revisión y diseño del formulario.
Enfoque basado en riesgos de la Debida Diligencia: Matriz de riesgos y tipos de Debida Diligencia.
Role Play: Identificación del Beneficiario Final.
Taller: Identificación de las Personas Expuestas Políticamente.
Taller de búsqueda en listas y confirmación de ubicación geográfica.
Monitoreo Transaccional… diseñando señales de alertas.
Estudio de casos: Identificación de los Reportes de Operación Sospechosa.

Requisitos para los participantes:

Computador portátil.
Celular con internet y carga.
Formulario de vinculación de asociados.
Documentos base: Estándar BASC, Requisitos OEA, Ley 155-17 y su reglamento de aplicación, la Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno.

Lugar:

Salón Samaná – Hotel Sheraton Santo Domingo

Perfil del Formador:

Roberto Mella Cohn: Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Ex- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.

Mas información en: Perfil Roberto Mella Cohn
Encuentro Nacional de Auditores BASC 2023

Charla Responsabilidad Social
2023-03-10 10:00 - 11:00
¿Tiene su empresa una política de responsabilidad social establecida? ¿qué elementos o aspectos contempla? ¿su empresa lleva a cabo actividades que evidencien la contribución activa y/o voluntaria al mejoramiento social, económico y/o mediano ambiental?
Acompáñanos en esta charla de concientización con el nuestro Auditor Internacional BASC y Formador Alexis Parra con quien compartiremos buenas prácticas en miras al cumplimiento de este requisito, pero mas aun, de agregar valor a nuestro sistema de gestión y empresas comprometidas con el cumplimiento y generación de confianza en el comercio mundial.
Para registrarse favor acceder al siguiente enlace:

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Más sobre el expositor:
Alexis Parra: Ingeniero Industrial, con maestrías en Gerencia de Operaciones y Gestión Universitaria y Postgrado en Logística. Auditor internacional BASC desde el año 2013. Con más de 16 años de experiencia en temas relacionados con la gestión de la cadena de suministro, logística, transportación, seguridad, sistemas de gestión, entre otros. Es socio fundador de HPG Servicios Empresariales SRL firma dedicada a la implementación de sistemas de gestión, es profesor universitario en UNAPEC y PUCMM y facilitador en diversos diplomados de logística y cadena de suministros.

Desayuno Conferencia CBP-BASC 2022
2022-08-18 08:30 - 12:00 | Salón Gran Embajador, Av. Sarasota 65, Santo Domingo, Distrito Nacional, 10110, Dominican Republic
BASC Dominicana invita, por primera vez en el país, al desayuno-conferencia titulado «Evolución en el manejo de la Carga Internacional» a celebrarse el próximo jueves 18 de Agosto de 09:00 A.M. a 12:00 P.M. en el Salón Gran Embajador del Hotel El Embajador.
¡CUPO LIMITADO!
Como parte del compromiso con nuestra membresía, cada empresa BASC podrá registrar una (1) persona de cortesía. El cupón de descuento está compuesto de las primeras tres (3) letras de su razón social y los tres (3) últimos dígitos de su RNC. Ej. Razón Social: BASC Dominicana; RNC: 430012335 COD: BAS2335.
Para más información ver Instrucciones de Registro.

BIOGRAFIA SR. RAYMOND MONZON

El Sr. Raymond (Ray) Monzon inició su carrera en el U.S. Customs Service en el 1996 procesando viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami. En 1998, Monzon se intengró al Contraband Enforcement Team (CET) en el Puerto de Miami y eventualmente se convirtió en el instructor líder en el U.S. Customs National CET School.El Sr. Monzon ha realizado más de 800 evaluaciones de la cadena de suministros en aproximadamente 45 países y actualmente es Supervisor en el Aeropuerto de Miami CTPAT Field Office.
En 2019, Monzon fue asignado a ser Supervisor that oversees the CTPAT Maritime Security Unit (MSU). Los especialistas de seguridad para la cadena de suministro que conforman la Unidad de Seguridad Maritima (MSU) tienen bajo su cargo +140 socios comerciales y asociados CTPAT, dentro de los cuales incluye agentes marítimos , operadores de puertos marítimos dentro y fuera de los EE.UU.

En 2003, Monzon se convirtió en uno de los primeros 20 Supply Chain Security Specialists (SCSS) asignado al Programa CBP’s Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT).

PAQUETES DE PATROCINIO

Cualquier información adicional, cortesía de contactar a Raldy Santos, Coordinador de Capacitaciones y Eventos, capacitaciones@basc.org.do, 829-222-3238 o Laura Matos, Auxiliar de Capacitaciones y Eventos, eventos@basc.org.do, 829-420-5253.
