Lavado de Activo, Corrupción y Sobornos en las Empresas

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Lavado de Activo, Corrupción y Sobornos en las Empresas
junio 30, 2020 10:00 am - 2:00 pm Modalidad virtual

Lavado de Activo, Corrupción y Soborno en las Empresas

Objetivo General:

Conocer las mejores prácticas para la prevención de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), el soborno y la corrupción en la empresa, considerando la ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo y los criterios mínimos establecidos por la norma ISO37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno) y las buenas prácticas empresariales.

Contenido:

  1. Conceptos generales
    • Soborno
    • Corrupción
  2. Controles operacionales antisoborno
    • Debida diligencia
    • Controles financieros
    • Controles no financieros
    • Compromisos antisoborno
    • Políticas de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
  3. Desarrollo de un programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción empresarial
  4. Buenas prácticas en la prevención del soborno y la corrupción empresarial
  5. Lavado de activos y financiación del terrorismo
  6. Ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
    • Sujeto obligado
    • Operaciones sospechosas
    • Infracciones precedentes o determinantes
    • Régimen de consecuencias
  7. Requisitos de la norma BASC en referente al LAFT y la prevención de actividades de soborno y corrupción.

Fecha: Martes 30 de junio 2020  Horario: 10:00 a.m. hasta 1:00 p.m.
Inversión: USD $75
Modalidad virtual

Instructor : Alexis Parra Ingeniero Industrial, con maestrías en Gerencia de Operaciones, Gestión Universitaria y Postgrado en Logística. Auditor Internacional y de Certificación BASC y Formador certificado.

Para inscripción favor completar el formulario anexo:

Formulario Cursos SGCS BASC 2020: Virtual