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SUMMARY:Debida Diligencia para Asociados de Negocios - Nueva Fecha!
DESCRIPTION:A raíz de la celebración de nuestro 3er Encuentro de Auditores BASC celebrado el pasado mes de febrero 2023 por el capítulo de BASC Domincana\, donde contamos con la participación del Lic. Roberto Mella Cohn como invitado de honor abordando el tema principal la “Debida diligencia basada en riesgos para Asociados de Negocios” creamos esta taller especializado a petición de nuestra membresía y la importancia de demostrar cumplimento para la depuración de socios comerciales y aseguramiento de la cadena de suministro en la generación de confianza para el comercio nacional e internacional. \nObjetivo General: Identificar los requisitos para la gestión de Asociados de Negocios\, respecto al SGCS\, con base en la gestión del riesgo\, la debida diligencia y la legislación vigente. \nA quién va dirigido: Empresas con procesos de vinculación de Asociado de Negocios (cliente\, proveedor)\, responsables de SGCS\, Oficial o Comité de cumplimiento\, Colaboradores de Control Interno\, Auditores Internos\, Encargados de Calidad\, y afines. \nPrograma temático \n\nConceptualización y motivación de la Debida Diligencia.\nRequisitos de los estándares en la Debida Diligencia.\nPilares de la Debida Diligencia.\nTaller: Revisión y diseño del formulario.\nEnfoque basado en riesgos de la Debida Diligencia: Matriz de riesgos y tipos de Debida Diligencia.\nRole Play: Identificación del Beneficiario Final.\nTaller: Identificación de las Personas Expuestas Políticamente.\nTaller de búsqueda en listas y confirmación de ubicación geográfica.\nMonitoreo Transaccional… diseñando señales de alertas.\nEstudio de casos: Identificación de los Reportes de Operación Sospechosa.\n\nRequisitos para los participantes:  \n\nComputador portátil.\nCelular con internet y carga.\nFormulario de vinculación de asociados.\nDocumentos base: Estándar BASC\, Requisitos OEA\, Ley 155-17 y su reglamento de aplicación\, la Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno.\n\nLugar:  \n\nSalón Kennedy\, Hotel Real Intercontinental\n\nPerfil del Formador:  \n \n\n\n\n\nRoberto Mella Cohn: Economista con especialidad en Finanzas Corporativas\, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting\, empresas especializadas en capacitación\, consultoría\, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. \nEx- Presidente (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD. \n\nMas información en: Perfil Roberto Mella Cohn \nEncuentro Nacional de Auditores BASC 2023
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LOCATION:Hotel Intercontinental Santo Domingo\, Av. Winston Churchill\, Santo Domingo\, DN\, 10127\, Dominican Republic
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SUMMARY:Medidas para mitigar eventos críticos
DESCRIPTION:El Capítulo BASC Dominicana invita a toda su membresía a disfrutar de su primer desayuno empresarial del 2023\, a realizarse el viernes 28 de abril de 09:00 A.M. a 12:00 P.M. en el hotel El Embajador\, Salón Diplomatic.  \nEn esta ocasión tendremos el tema “Medidas para mitigar eventos críticos”\, en donde se analizarán normas nacionales e internacionales junto al capítulo local de la National Fire Protection Association (NFPA por sus siglas en inglés)\, representantes del cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional\, entre ortos  con el fin de presentar acciones y medidas para mitigar eventos críticos alineados a mejores prácticas y experiencias en el sector.  \nContaremos con un panel titulado ¨ Vivencias…una revisión a la prevención y aplicación de planes de emergencia\, desastres naturales¨ entre los panelistas invitados estarán el Teniente Coronel José Aira Geraldino\, del capítulo NFPA-RD\, el Coronel José Vicente Peña Taboada\, C.B.\, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional\, representación de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). Asi mismo y como complemento a las intervenciones anteriores contaremos con las experiencias y lecciones aprendidas de los puertos HIT Puerto Río Haina y DP World Caucedo.  \nBASC Dominicana celebra este evento con exposiciones concentradas y enfocadas para tratar temas relacionados a la generación de confianza para la facilitación del comercio nacional e internacional de forma segura\, tratados por expertos\, donde se genera un espacio de debate y conocimientos para entender mejor la realidad de la seguridad en la cadena de suministro\, y tomando en cuenta la gestión del riesgo.   \nInvitado Especial:  \nIván Gómez Carrasco – Director de la Policía Municipal \n \n\nEgresado de la universidad INTEC con licenciatura en administración de empresas con un master en negocios. Preside actualmente el “Grupo desde el Medio”.\nEstudios de Coaching y conocimientos de consultoría\, se inicia en el 2006 como charlista motivaciones\nOficial del glorioso Ejército Dominicano\, integrante del equipo de tiro de pistola y fusil del cual cuenta con medalla de oro en mas de 7 campeonatos del círculo deportivo de las FFAA y PN y en el 2006 recibió el título de mejor tirador de Precisión en la modalidad de 9mm.\nCuenta con mas de 25 años de experiencia en montañismo y expediciones de todo tipo\, incluyendo campeonatos nacionales de Wind Surf\, Enduro y eventos internacionales (Eco-challenge \, Malboro Adventure Team \, Florida Coast to Coast)\, defensor y protector de nuestros Parques Nacionales del cual a través de su Fundación realiza acciones de protección \, mejora y conservación de los mismos a través de proyectos en el Parque Armando Bermúdez \, José del Carmen Ramírez y Los Haitises.\n\nPerfil Oradores:  \nTcnl. José Aira Geraldino – Capítulo NFPA RD \n \n\nLicenciado En Contabilidad\nPost Grado En Mercadeo\nPost Grado Educación para Adultos\nPresidente Capítulo NFPA República Dominicana\nBombero Profesional Santo Domingo\, D. N.\nInstructor de Bomberos Santo Domingo\, D. N.\nInstructor PRO BOARD\, NFPA 1041\, Métodos de Enseñanzas para Bomberos Nivel I\nInstructor Brigadas Industriales Contra Incendios\, México. NFPA 1081\nInstructor Operaciones Contra Incendios y Operaciones Avanzadas\, Texas A y M\, USA.\nInstructor de Rescate En Estructuras Colapsadas\, OFDA\, USAID\, USA.\nInstructor de Materiales Peligrosos\, OFDA\, USAID\, USA. Nivel Técnico y Comando\nComandante de Incidentes\, Comando Sur\, USA.\n\n— \nCnel. José Vicente Peña Taboada\, C.B.\, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional: \n \n\n\n\n\nCuerpo de Bomberos Santo Domingo Distrito Nacional\, R.D. Coronel C.B. Voluntario\, Comandante de la Guardia Voluntaria\, Instructor de la Academia y miembro Brigada Rescate Hurón.\nCollapsed Structure Instructor for Spanish School\, TEEX\, The Texas A&M University System\, TX. USA.\n\n\n\n\n\n\n\nProfesor de la escuela Saint Michaels en Prevención Contra Incidentes para estudiantes de 8o a 12o grado.\nMáster en Gestión Integrada (Calidad\, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales). Cerem Intenational Business School y Universidad de Nebrija\, España.\n\n\n\n\n\nMaestría en Administración de Negocios – MBA 2002-2004 Maestría en Marketing.Barna\, RD.\nCurso “Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéro”. INSUDE y Escuela del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (ECESMET) – 2022\nCurso “Asistencia Técnica en Rescate en Alturas en Sistemas de Cables Aéreos o Teleféricos”. Empresa de Transporte Masivo del Valle de Alburrá Limitada\, Metro de Medellín Ltda. R.D. – 2019\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMas info sobre la BIO del Cnel. José Peña\, C.B. \n— \nMet. Jose Medina \, Pronosticador Meteorológico – ONAMET. \n \n\n Pronosticador meteorológico\, Sede Central de la ONAMET. 2016 – actual\nRepresentante de la ONAMET ante el Comite de Operacion de presas y Embalses ante Emergencias (COPRE)\nFacilitador de meteorología\, gestión de riesgos\, manejo de ciclones tropicales\, instrumentación meteorológica.\n\n— \nIng. Arismendy Espinal \, Gte. Protección Seguridad – Salud y MA – HIT Puerto Río Haina \n \n\n\n\n\nIngeniero industrial graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Quebec en Montreal. Especialización en Gerencia de Calidad y Productividad por el INTEC y Especialidad en Sistemas de Manufactura Computarizada por el Taishan Vocacional Training Center\, de Taiwán.\nAuditor Internacional de Certificación BASC. Es Auditor Líder ISO9001:2008. y ISO28000:2007. Auditor de Instalación Portuarias\, (API)\, Auditor Lider ISO1400: 2015 e ISO 45001: 2015. Auditor Interno del Operador Económico Autorizado – OEA – DGA\, Auditor Interno FSSC 22000(Food Safety System Certification). Certificación por el PECB de Canadá en RISk Manager ISO 31000. Docente del área de ingeniería industrial de UNIBE. Facilitador de los proyectos de gestión de la calidad y liderazgo del Instituto Nacional de Administración de Personal (INAP).\nCuenta con varios cursos y seminarios realizados en Six Sigma\, Project Management\, Diseño y Mejora de procesos\, Gestión de las operaciones\, Gestión de riesgo\, Comercio Exterior\, Seguridad Física\, Código PBIP\, otros.\nEn la actualidad se desempeña como asesor de organizaciones privadas y gubernamentales en la implementación de Sistemas de Gestión e intervenciones organizacionales.\nRealiza las auditorias de certificación\, recertificación y de control\, para el capítulo BASC de República Dominicana\, al mismo tiempo facilitador del taller Gestión Efectiva de las Acciones Correctivas y Preventivas impartida para el mismo capítulo.\nPresidente del Comité de Seguridad de la Asociación Nacional de Navieros (ANRD)\n\n— \nMoises De Oleo – Gte. Senior de Seguridad Física –  DP World Dominicana \n \n\n\n\n\nPFSO (Maritime Professional training )\nVSO ( Maritime Professional Training)\nRisk Manager PECB\nGestor Principal del SGCS\nMiembro del capítulo ASIS República Dominicana.\nMiembro del Comite de seguridad de la ANRD.\nSecretario de la RNTT.\nMás de 10 años de experiencia en cumplimiento regulatorio y sistemas de gestión.\n9 años de experiencia en el área de Seguridad Portuaria.\n\n— \nVictor Cabezas Cazañas – Director Seguridad – Maritima Dominicana (MARDOM) \n \n\n\n\n\nGraduado de la Escuela Superior de Ingenieria de Odessa. Ucrania.\nIngeniero Radiotecnico Master of Science en Ingenieria.\nMaster en Gestion de las Telecomunicaciones y Sistemas de Informacion EOI España.\nMas de 20 años de experiencia en Proteccion\, certificacdo en sistemas de CCTV \, actualmente cursando Diplomado de Seguridad Portuaria.\nMiembro del Comite de Seguridad de la Asociación Nacional de Navieros (ANRD)
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LOCATION:Salón Diplomatic – Hotel Embajador\, Av. Sarasota 65\, Santo Domingo\, DN\, 10110\, Dominican Republic
CATEGORIES:Desayunos Temáticos
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ORGANIZER;CN="BASC Dominicana":MAILTO:eventos@basc.org.do
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